迁西联社成功举办2024年反洗钱业务专题培训

　　为有效防范洗钱风险，进一步提升反洗钱工作水平，切实增强工作人员履职能力和处置能力，迁西联社于2024年11月21日晚7点至9点组织各条线管理部门经理，各网点负责人、委派会计等67人在三楼会议室进行专题培训。

　　培训前，该联社党委副书记、主任王东伟作开班讲话，提出工作要求：一是高度重视，夯实工作责任。当前洗钱犯罪形势严峻复杂，反洗钱工作已经上升到政治高度，各单位要高度重视，树立责任意识，加强源头管理，健全洗钱风险防控体系。二是认真学习，增强培训成效。要珍惜此次宝贵的培训机会，全神贯注深入学习、积极思考，筑牢理论基础，提高专业能力。三是学以致用，提升工作水平。要将所学充分应用到日常业务操作中，对各类交易数据进行细致筛查与深度分析，及时研判、预警潜在风险点，切实提升全县信用社反洗钱工作水平，维护金融秩序的安全与稳定。

　　本次培训特别邀请监管部门反洗钱专家韩老师授课，韩老师作为全市反洗钱战线的资深专家，不仅理论基础扎实，更拥有22年的反洗钱监管经验。她首先结合当前实际，对《反洗钱法》《受益所有人信息管理办法》进行深入解读，让参训人员深刻理解反洗钱法修订的重大意义和背景，以及今后反洗钱履职的工作要求；然后结合金融机构三项核心义务，围绕客户尽职调查、客户身份识别、大额可疑交易报送等日常操作、注意事项开展讲解，指导参训人员规范日常操作，合规尽职履责，强化制度执行；最后结合近年来洗钱相关案例，与参训人员进行交流互动，认真解答相关问题，帮助参训人员适应当前反洗钱面临的新形势、新任务、新要求。

　　下一步，该联社将进一步夯实反洗钱基础工作，强化金融机构社会责任，履行金融机构法定义务，扎实做好各项反洗钱日常工作，构建起更为稳固、严密且高效的反洗钱工作体系，为金融业务的健康稳定发展保驾护航。